近年来，中介机构从事非法证券活动经常采取“钓鱼式”电话传销方式，借用股权投资、海外上市等诱惑性极强的名目，采取“拉、抬、吊、压”等传销骗术，加之操作手段的“系统化”、“专业化”和“团队化”，步步紧逼，试图瓦解投资者心理防线。
电话传销先“拉”家常，套近乎，打消戒备心理。
中介机构通过不法手段获得投资者个人信息后，令其业务员以投资顾问的身份，向投资者及其家人询问其家庭理财状况、收益情况和疑难之处，以“免费”提供个股分析、潜力个股参考和市场研判信息等“专家级”投资咨询服务的名义，和投资者“拉”家常，套近乎。中介机构借此手段在打消投资者的戒备心理，骗取信任的同时，收集了大量投资者的个人信息，包括更详细的联系方式、股市操作情况等个人详细资料，一边悄悄布开骗局。
